Jak wykryć oszustwa finansowe w firmie – zanim będzie za późno

Nie każda strata to efekt rynku. Czasem to efekt działania człowieka. Sprawdź, jak ujawnić oszustwa zanim znikną pieniądze, dane lub reputacja.

W każdej firmie – od jednoosobowej działalności po duże przedsiębiorstwo – może dojść do nadużyć. Oszustwa finansowe rzadko są przypadkowe. Najczęściej są wynikiem zaufania, które ktoś świadomie wykorzystuje. W iGarda pomagamy je wykrywać – zanim staną się problemem nie do odwrócenia.

1. Podejrzane transakcje i ukryte faktury

Fikcyjne koszty, fałszywe kontrakty, nieznane firmy na liście kontrahentów – to sygnały, które mogą świadczyć o nadużyciach. Przeprowadzamy audyt księgowości, identyfikując schematy przestępcze i ukryte przepływy finansowe.

2. Zbyt luksusowy styl życia pracownika

Nowy samochód, wakacje co miesiąc, ekskluzywne gadżety – jeśli nie pokrywają się z zarobkami, warto zadać pytanie: skąd te środki? Nasi specjaliści analizują źródła dochodu i potencjalne powiązania z konkurencją lub zewnętrznymi podmiotami.

3. Układy i zmowy z kontrahentami

Pracownik działu zakupów może zawierać fikcyjne umowy z "zaprzyjaźnionymi" firmami. Ceny są zawyżone, a usługi nie są realizowane. Prowadzimy obserwację i analizę powiązań osobistych między pracownikami a dostawcami.

4. Monitoring wewnętrzny i dane z systemów

Dzięki analizie logów, dostępu do systemów, czasu pracy i aktywności komputerowej możemy ustalić, kto miał dostęp do newralgicznych danych i w jakim celu. To cichy, ale skuteczny sposób na ujawnienie przestępstw gospodarczych.

5. Śledztwo detektywistyczne

Kiedy dokumenty nie wystarczą – działamy w terenie. Obserwacja, rejestracja działań, zbieranie materiału dowodowego – wszystko zgodnie z prawem, z myślą o postępowaniu karnym lub cywilnym.

"Kradzież w firmie to nie tylko pieniądze – to utrata zaufania. Zanim stracisz więcej, pozwól nam działać."

Nie czekaj, aż będzie za późno

Wczesna reakcja to klucz. Im wcześniej zgłosisz swoje podejrzenia – tym większa szansa na odzyskanie strat i ukaranie sprawcy. Zadzwoń lub napisz – zapewniamy pełną dyskrecję i profesjonalizm.